ladbrokes立博:孤立董事地下征集儿子付托开票权报告书

  ?ladbrokes立博股份拥有限公司孤立董事

  ?地下征集儿子付托开票权报告书

  要紧提示:?根据中国证监会《上市公司股权鼓励办方法》(以下信称“《管

  理方法》”)的拥关于规则,并根据ladbrokes立博股份拥有限公司(以下信称“公司”或

  “ladbrokes立博”)其他孤立董事的付托,孤立董事郭志宏先生干为征集儿子人就公司拟

  于?2019?年?2?月?1?日召开的?2019?年第壹次临时股东方父亲会审议的股权鼓励方案相

  关议案向公司所拥有股东方地下征集儿子付托开票权。

  中国证监会、深圳证券买进卖因此及其他内阁机关不对本报告书所述情节真实

  性、正确性和完整顿性发表发出产任何意见,对本报告书的情节不负拥有任何责,任何与

  之相反的音皓均属虚假不实述。

  壹、征集儿子人音皓

  己己己郭志宏干为征集儿子人,依照《办方法》的拥关于规则和其他孤立董事的委

  托,就公司?2019?年第壹次临时股东方父亲会中股权鼓励方案相干的议案征集儿子股东方委

  托开票权而创造并签名本报告书。征集儿子人保障本报告书不存放在虚假记载、误带性

  述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负孤立和包带的法度责;

  保障不会使用本次征集儿子开票权从事内幕买进卖、操揪市场等证券欺负诈行为。

  本次征集儿子付托开票权举触动以无偿方法地下终止,在中国证监会指定的报刊或

  网站上公报。本次征集儿子举触动完整顿基于征集儿子人干为孤立董事的天职,所颁布匹信息不

  拥有虚假、误带性述。本征集儿子报告书的实行不违反罪行度、法规、《公司章程》或

  公司外面部制度中的任何章或与之产生顶牾。

  二、公司根本情景及本次征集儿子事项

  (壹)公司根本情景

  公司名称:ladbrokes立博股份拥有限公司

  公司股票上市地点:深圳证券买进卖所

  证券信称:ladbrokes立博

  证券代码:002189

  法定代理人:李智超

  董事会秘书:张儿子民

  联绕地址:河南节南阳市工业南路?508?号

  联绕电话:0377-63865031

  传?真:0377-63167800

  邮政编码:473003

  (二)本次征集儿子事项

  由征集儿子人针对公司?2019?年第壹次临时股东方父亲会审议的以下议案向公司所拥有

  股东方地下征集儿子付托开票权:

  议案壹:《关于

  及其摘要的议案》;

  议案二:《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办办

  法(修订稿)>的议案》;

  议案叁:《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司限度局限性股票鼓励方案相干

  事情的议案》。

  (叁)本付托开票权报告书签名日期为?2019?年?1?月?16?日。

  叁、本次股东方父亲会根本情景

  关于本次股东方父亲会召开的详细情景,详见公司在中国证监会指定信息说出网

  站刊载的相干文件。

  四、征集儿子人根本情景

  (壹)本次征集儿子开票权的征集儿子报还公司即兴任孤立董事郭志宏先生,其根本情

  况如次:

  郭志宏,男,中国国籍,1968?年生,河南节法学会会员,河南节法学会诉

  讼法学分会会员,逝业于郑州父亲学法学院,即兴任金落闻律师事政所律师、河南恒

  星科技股份拥有限公司孤立董事、ladbrokes立博股份拥有限公司孤立董事。

  (二)征集儿子人当前尚不持拥有公司股份,不因证券犯法行为受各处罚,不触及

  与经济纠纷拥关于的严重民事诉讼或仲裁剪。

  (叁)征集儿子人与其首要直系亲属不就本公司股权拥关于事项臻任何协议或装置

  排;其干为公司孤立董事,与本公司董事、初级办人员、首要股东方及其相干人

  之间以及与本次征集儿子事项之间不存放在任何厉害相干。

  五、征集儿子人对征集儿子事项的开票

  征集儿子人干为公司孤立董事,列席了公司于?2018?年?12?月?2?日召开的第四届

  董事会第二什次会,对《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草

  案)>及其摘要的议案》、《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案实施

  考勤政办方法>的议案》、《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司限度局限性股票激

  励方案相干事情的议案》投了同意票;列席了公司于?2019?年?1?月?16?日召开的第

  四届董事会第二什壹次会,对《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股票鼓励

  方案(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股

  票鼓励方案实施考勤政办方法(修订稿)>的议案》投了同意票。

  六、征集儿子方案

  征集儿子人根据我国即兴行法度法规和规范性文件以及《公司章程》规则创制了本

  次征集儿子开票权方案,其详细情节如次:

  (壹)征集儿子对象:截止?2019?年?1?月?25?日西半晌股市买进卖光一齐后,在中国证

  券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册并操持了列席会吊销顺手续的公

  司所拥有股东方。

  (二)征集儿子时间:2019?年?1?月?29?日到?2019?年?1?月?30?日(每日上半天?9:30

  -11:30,下半晌?13:30-17:30)

  (叁)征集儿子方法:采取地下方法在中国证监会指定的信息说出网站巨万风潮资讯

  网上颁布匹公报终止付托开票权征集儿子举触动。

  (四)征集儿子以次和步儿子

  第壹步:征集儿子对象决议付托征集儿子人开票的,其应按本报告书附件决定的程式

  和情节逐项堵写《ladbrokes立博股份拥有限公司孤立董事地下征集儿子付托开票权任命权付托

  书》(以下信称“任命权付托书”)。

  第二步:向征集儿子人付托的ladbrokes立博董事会办公室提提交己己己签名的任命权付托书

  及其他相干文件;本次征集儿子付托开票权由董事会办公室签收任命权付托书及其他相

  关文件:

  1、付托开票股东方为法人股东方的,其应提提交营业照骈印件、法人代表证皓

  书原件、任命权付托书原件、股东方账户卡;法人股东方按本条规则供的所拥有文件应

  由法人代表逐页签名并加以盖股东方单位公章;

  2、付托开票股东方为团弄体股东方的,其应提提交己己己身份证骈印件、任命权付托书

  原件、股东方账户卡;

  3、任命权付托书为股东方任命权人家签名的,该任命权付托书该当经公证机关公证,

  并将公证明包同任命权付托书原件壹并提提交;由股东方己己己或股东方单位法人代表签名

  的任命权付托书不需寻求公证。

  第叁步:付托开票股东方按上述第二步要寻求备妥相干文件后,应在征集儿子时间内

  将任命权付托书及相干文件采取专人递送臻或登记信函或特快专面提交方法并按本报告

  书指定地址递送臻;采取登记信或特快专面提交方法的,收届期间以公司董事会办公室

  收届期间为准。付托开票股东方递送臻任命权付托书及相干文件的指定地址和收件报还:

  地址:河南节南阳市工业南路?508?号?ladbrokes立博董事会办公室

  收件人:张东方阳

  电话:0377-63865031

  邮政编码:473003

  请将提提交的整顿个文件予以妥善稠密查封,注皓付托开票股东方的联绕电话和联绕

  人,并在清楚位置标注皓“孤立董事征集儿子开票权任命权付托书”。

  第四步:由见证律师确认拥有效表决票。公司延聘的律师事政所见证律师将对

  法人股东方和团弄体股东方提提交的前述所列示的文件终止方法复核。经复核确认拥有效的

  任命权付托将由见证律师提提交征集儿子人。

  (五)付托开票股东方提提交文件递送臻后,经复核,整顿个满意下述环境的任命权委

  托将被确认为拥有效:

  1、已按本报告书征集儿子以次要寻求将任命权付托书及相干文件递送臻指定地点;

  2、在征集儿子时间内提提交任命权付托书及相干文件;

  3、股东方已按本报告书附件规则程式堵写并签名任命权付托书,且任命权情节皓

  确,提提交相干文件完整顿、拥有效;

  4、提提交任命权付托书及相干文件与股东方名册记载情节相符。

  (六)股东方将其对征集儿子事项开票权重骈任命权付托给征集儿子人,但其任命权情节不

  相反的,股东方最末壹次签名的任命权付托书为拥有效,无法判佩签名时间的,以最末

  收到的任命权付托书为拥有效。对相畅通事项不能累次终止开票。出产即兴累次开票的(含

  即兴场开票、付托开票、网绕开票),以第壹次开票结实为准。

  (七)股东方将征集儿子事项开票权任命权付托征集儿子人后,股东方却以亲己或付托代劳动

  人列席会。

  (八)经确认拥有效的任命权付托出产即兴下列境地的,征集儿子人却以依照以下方法处

  理:

  1、股东方将征集儿子事项开票权任命权付托给征集儿子人后,另日兴场会吊销时间截止

  之前以封皮方法皓示吊销对征集儿子人的任命权付托,则征集儿子人将认定其对征集儿子人的任命

  权付托己触动违反灵;

  2、股东方亲己列席或将征集儿子事项开票权任命权付托给征集儿子人以外面的其人家吊销

  一视同仁席会,且另日兴场会吊销时间截止之前以封皮方法皓示吊销对征集儿子人的任命

  权付托的,则征集儿子人将认定其对征集儿子人的任命权付托己触动违反灵;

  3、股东方应在提提交的任命权付托书中皓白其对征集儿子事项的开票训示,并在赞同、

  顶持、丢权当选其壹项,选择壹项以上或不选择的,则征集儿子人将认定其任命权付托

  拥有效。

  ?征集儿子人:郭志宏

  2019?年?1?月?16?日

  附件:

  ladbrokes立博股份拥有限公司

  孤立董事地下征集儿子付托开票权任命权付托书

  己己己/本公司干为付托人确认,在签名本任命权付托书前已详细阅读了征集儿子人

  为本次征集儿子开票权创造并公报的《ladbrokes立博股份拥有限公司孤立董事地下征集儿子付托

  开票权报告书》、《关于召开?2019?年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》及其他相干文

  件,对本次征集儿子开票权等相干情景已充分了松。

  另日兴场会报到吊销之前,己己己/本公司拥有权天天按《孤立董事地下征集儿子委

  托开票权报告书》决定的以次撤回本任命权付托书项下对征集儿子人的任命权付托,或对

  本任命权付托书情节终止修改。

  己己己/本公司干为任命权付托人,兹任命权付托ladbrokes立博股份拥有限公司孤立董事

  郭志宏先生代表己己己/本公司列席ladbrokes立博股份拥有限公司?2019?年第壹次临时股

  东方父亲会,并按本任命权付托书训示对以下会审议事项行使开票权。

  己己己/本公司对本次征集儿子开票权事项的开票意见如次:

  ?前言号?议案名称?赞同?顶持?丢权

  ?《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股票鼓励

  1

  ?方案(草案修订稿)>及其摘要的议案》

  ?《关于<ladbrokes立博股份拥有限公司限度局限性股票鼓励

  2

  ?方案实施考勤政办方法(修订稿)>的议案》

  ?《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司限度局限

  3

  ?性股票鼓励方案相干事情的议案》

  注:此付托书表决标记为“√”,请根据任命权付托人的己己己意见,对上述审

  议项选择赞同、顶持或丢权并在相应表格内打勾,叁者中不得不选其壹,选择超越

  壹项或不选择的,则视为任命权付托人对审议事项投丢权票。

  任命权付托书骈印拥有效;单位付托须由单位法定代理人签名并加以盖单位公章。

  付托人姓名或名称(签章):

  付托人身份证号码(营业照号码):

  付托人持股数:

  付托人股东方帐号:

  付托人联绕方法:

  付托日期:?年?月?日

  本项任命权的拥有效限期:己签名日到ladbrokes立博股份拥有限公司?2019?年第壹次临

  时股东方父亲会完一齐。